EU sanciona a empresas y personas señaladas de financiar al Cártel del Noreste
Las compañías están relacionadas con actividades como las carreras de caballos, la construcción, el transporte y los hidrocarburos.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y 11 empresas vinculadas a la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN), designado por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EU, informó que las compañías están relacionadas con actividades como las carreras de caballos, la construcción, el transporte y los hidrocarburos. Además, señaló que sus fondos han sido canalizados a campañas electorales de candidatos políticos.
¿Por qué el Departamento del Tesoro de EU sancionó al complejo Kovay Gardens de la Riviera Nayarita?
¿Por qué el Departamento del Tesoro emitió las sanciones?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el Cártel del Noreste (CDN) representa una amenaza para la Estados Unidos debido a su relación histórica con Los Zetas, organización criminal «responsable de algunos de los ataques con víctimas masivas más mortíferos de la historia de México».
Explicó que la medida evidencia la explotación del sector enfocado en los caballos para actividades de lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones, por lo que sancionar a las cuatro personas y las 11 empresas es una acción para desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste.
Indicó que el bastión de este cártel se encuentra justo al otro lado de la frontera con Laredo, Texas, el punto de entrada más transitado de la frontera sur, por donde cruza casi el 40% del tráfico comercial entre Estados Unidos y México, lo cual le ha permitido infiltrarse en los gobiernos locales, influir en los contratos públicos y manipular las elecciones regionales.
¿Qué es el Cártel de Noreste?
El Departamento del Tesoro considera a esta organización como un violento cártel terrorista con base en México, en uno de los cruces fronterizos de Estados Unidos más transitados.
Comentó que fue fundado por los hermanos Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales. Entre sus principales actividades, han sido el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, como fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína.
Dijo que el Cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas, ha cometido actos de violencia importantes a lo largo de los años como el incendio contra un casino en Monterrey, Nuevo León, el cual dejó 52 muertos y decenas de heridos, la mayoría mujeres entre las víctimas.
¿Quiénes fueron sancionados?
Entre los sancionados por Estados Unidos se encuentra Gamaliel Garza García, empresario mexicano señalado de brindar apoyo financiero al Cártel del Noreste.
Garza García controla la Cuadra San Dibanh, un establo de caballos Cuarto de Milla, y una red de empresas que incluye Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Grupo Comercial Propano y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Según la OFAC, CEGESA habría canalizado fondos a campañas electorales de candidatos favorecidos por el cártel y obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta.
También, fue sancionado su hijo, Gamaliel Garza Elías, por su participación en las operaciones de CEGESA y por posiblemente entregar dinero en efectivo para campañas políticas.
En la lista también se encuentra Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, identificado por la OFAC como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y señalado de participar en el tráfico de armas. Además de Tamex Leasing, conocida como Tamex Logistics, y Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa, señalados por su presunta participación en operaciones de contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos.
Carreras de caballos para lavado de dinero
La participación del Cártel del Noreste en las carreras de caballos sigue vigente, y actualmente controla El Club La Molienda, el cual es un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, que genera ingresos mediante el cobro de entradas tanto a los jinetes como a los espectadores.
Los líderes y miembros del cártel compran caballos, muchos de ellos procedentes de Estados Unidos, para competir en La Molienda este club está controlado por el Z-40 quien se encuentra preso, pero su supervisión final está a cargo de varios líderes y asociados de la organización criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a La Molienda de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, de estar controlada o dirigida y haber actuado o pretendido actuar para o en nombre directa o indirectamente del Cártel del Noroeste.
¿Qué pasará con las personas y empresas sancionadas?
En el comunicado, el Departamento del Tesoro señaló que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
Además, cualquier organización que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas sancionadas también queda bloqueada.
En caso de que los aludidos no respeten la imposición puede derivar en sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras.
