El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red financiera de lavado de dinero por más de mil millones de pesos, recursos que habrían sido desviados a un despacho familiar, de acuerdo con El Financiero.
Samuel García presuntamente utilizó el despacho de abogados de su familia llamado Firma Jurídica y Fiscal S.C, para recibir los recursos del estado para beneficiar la empresa familiar, que tiene como accionistas principales a su medio hermano Samuel Orlando García Villarreal y su padre Samuel Orlando García Mascorro.
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Operación de la red de lavado de dinero
De acuerdo a la investigación consultada por el periódico El Financiero, esta red encabezada por Samuel García, reparte el dinero a distintas cuentas, provenientes de diferentes empresas o intermediarios para hacer más dificil el rastreo. Estos recursos tendrían su origen en distintas áreas del gobierno estatal.
Primero, el gobierno de Nuevo León pagó a Suministro MYR, S.A. de C.V. un total de 964 millones 789 mil 526.75 pesos. Posteriormente, esta empresa transfirió 237 millones 207 mil 724.53 pesos a Proveedor de Productos Mexicanos JACE, S.A. de C.V.; a su vez, esta última realizó un pago por 203 millones 807 mil 724.52 pesos a la firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C.
Segundo, el estado abonó a Txat Latam, S.A.P.I. DE C.V.,un monto de 243 millones 420 mil 751.84 pesos; la cual a su vez pagó 65 millones 510 mil 653.17 pesos a FERRO & MENDEZ, S.C., para después pagar 62 millones 966 mil 958.79 pesos a la firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C., vinculada a la familia del gobernador.
Tercero, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del gobierno de Nuevo León pagó a Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V. un total de 5 mil 851 millones de pesos. Posteriormente, esta empresa transfirió 5 mil 154 millones 640 mil 615.26 pesos a Corporación Transnacional de Inversiones, S.A. de C.V.; a su vez, esta última realizó pagos al despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C., por 385 millones 373 mil 689 pesos en una primera exhibición en efectivo y 700 millones de pesos en una segunda exhibición.
Por último, la empresa Acueducto El Cuchillo y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León pagaron a BEMASE, S.A. de C.V., la cifra de 154 millones 208 mil 356.41 pesos; luego BEMASE, S.A. de C.V., pagó a North American Heavy y Equipment, S.A. de C.V. 144 millones 472 mil 800 pesos. A su vez, esta última realizó un pago por 77 millones 36 mil 410 pesos al despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C.
Cuando la firma familiar recibió el total de las cantidades lo redistribuyó por medio de otras empresas: Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V., por más de mil millones de pesos. Parte de esos recursos se enviaron al extranjero, por ejemplo a Estados Unidos, con el fin de dificultar que las autoridades puedan rastrear del dinero.
Hasta el momento, no se han presentado cargos formales en contra de ninguna persona, ya que el proceso aún se encuentra en etapa de investigación, destaca el medio de comunicación.
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