La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desmanteló una organización facturera dedicada al lavado de dinero, conocida como El Caballito.
En México, la facturación falsa se castiga con sanciones de entre 2 y 9 años de prisión, y suele ser uno de los delitos más perseguidos por parte de las autoridades.
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¿Qué es la facturera Del Caballito?
Es una organización delictiva que se dedicaba al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
La organización estaba constituida por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismo de evasión fiscal, a través de sus propios despachos, en los que ofrecían la emisión de facturas con operaciones falsas.
La FGR agregó que lograron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, con domicilios en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
¿Cómo operaba Del Caballito?
Según las autoridades, esta organización constituían empresas fachadas, las cuales generaban comprobantes fiscales falsos en los que se ingresaba flujo de dinero, con el fin de distribuirlos por conceptos fuera de la realidad.
Con ello, evitaban pagar los respectivos impuestos y reducían artificialmente la carga impositiva o fiscal.
Tras ello, las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas.
¿Cómo fue el operativo?
En el operativo, puntualizó la FGR, participaron 440 integrantes de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia.
Dichos elementos realizaron cateos en 30 inmuebles, en estados como Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes y Colima.
Los operativos permitieron que se cumplimentaran órdenes de aprehensión en contra de:
- Maikol
- Salvador
- Laura Belén
- Luis
- Manuel
- Elda
- Montserrat
- Lilia
En tanto, Maikol y Salvador son identificados como posibles líderes de la organización.
A la par, aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado de 717,945 dólares, 1,090,550 pesos, 106,000 yenes, 1,700 libras esterlinas, 370 soles, 1,570 euros y 1,050 coronas danesas.
